发布日期：2024-11-28 06:07 点击次数：188
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的告知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的告知
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何纰谬记录、误导性说明大概紧要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和圆善性承担法律职守。
费劲本色辅导： - 鞭策大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鞭策大会接管的收罗投票系统：上海证券来回所鞭策大会收罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东谈主：董事会 - 投票面貌：本次鞭策大会所接管的表决面貌是现场投票和收罗投票集聚拢的面貌 - 现场会议召开的日历、时辰和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券来回所鞭策大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等关联律例推行 - 触及公开搜集鞭策投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于转念公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回决策的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附收效条款的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来回决策转念不组成紧要转念的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来讲述告书（草案）（调动稿）》偏执节录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司紧要金钱重组处罚目的》第十三条律例的重组上市的议案（调动稿）
三、鞭策大会投票阐述事项 - 本公司鞭策通过上海证券来回所鞭策大会收罗投票系统诓骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鞭策账户的鞭策，可诓骗的表决权数目是其名下沿途鞭策账户所抓推敲类别庸碌股和推敲品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他面貌重叠进行表决的，以第一次投票效劳为准。 - 鞭策对通盘议案均表决完了智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面神气寄予代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档处罚东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记时势 - 个东谈主鞭策躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、鞭策授权寄予书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鞭策的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鞭策加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鞭策的法定代表东谈主出具的授权寄予书、法东谈主鞭策股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券关联证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户讲授偏执向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权寄予书（如法定代表东谈主寄予他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和研究面貌参见“六、其他事项之本次会议研究面貌”。 - 鞭策可接管传真或信函的面貌进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明研究电话。
六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议研究面貌： - 研究东谈主：任顺英 - 研究电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权寄予书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为诓骗表决权。
寄予东谈主抓庸碌股数： 寄予东谈主抓优先股数： 寄予东谈主鞭策账户号：
序号 | 非积攒投票议案称呼 | 快乐 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转念公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来回决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附收效条款的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决策转念不组成紧要转念的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来讲述告书（草案）（调动稿）》偏执节录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司紧要金钱重组处罚目的》第十三条律例的重组上市的议案（调动稿） | | | |
寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 寄予日历： 年 月 日
备注：寄予东谈主应当在寄予书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中采选一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体率领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
