发布日期：2024-11-28 06:49 点击次数：174
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何诞妄记录、误导性讲解大致纰谬遗漏，并对其本色的真正性、准确性和完好意思性承担法律职守。
进攻本色辅导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会选择的网罗投票系统：上海证券交游所鼓动大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓动大会所选择的表决方式是现场投票和网罗投票蚁荟萃的方式 - 现场会议召开的日历、工夫和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票工夫：上海证券交游所鼓动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—规律运作》等接头规章实验 - 触及公开搜集鼓动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附奏效条目的《功绩承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游决议退换不组成纰谬退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游薪金书（草案）（检阅稿）》过头选录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司纰谬钞票重组解决目的》第十三条文章的重组上市的议案（检阅稿）
三、鼓动大会投票提防事项 - 本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大会网罗投票系统运用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓动账户的鼓动，可运用的表决权数目是其名下一谈鼓动账户所捏雷同类别庸俗股和雷同品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式类似进行表决的，以第一次投票着力为准。 - 鼓动对悉数议案均表决收场智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面形状托付代理东谈主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高档解决东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 个东谈主鼓动躬行出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓动授权托付书、鼓起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的买卖派司复印件办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权托付书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相关证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户讲授过头向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的买卖派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托付书（如法定代表东谈主托付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记工夫：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和接头方式参见“六、其他事项之本次会议接头方式”。 - 鼓动可选择传真或信函的方式进行登记（需提供接头证件复印件），传真或信函以登记工夫内公司收到为准，并请在传真或信函上注明接头电话。
六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议接头方式： - 接头东谈主：任顺英 - 接头电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权托付书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为运用表决权。
托付东谈主捏庸俗股数： 托付东谈主捏优先股数： 托付东谈主鼓动账户号：
序号 | 非积蓄投票议案称呼 | 承诺 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附奏效条目的《功绩承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议退换不组成纰谬退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游薪金书（草案）（检阅稿）》过头选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司纰谬钞票重组解决目的》第十三条文章的重组上市的议案（检阅稿） | | | |
托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年 月 日
备注：托付东谈主应当在托付书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体换取的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
